Menu
0 Comments

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于独立董事候选人声明(王探宝)的更正公告_焦点透视_新浪财经

  保密的编码:002213保密的缺钱:特 尔 良好公报号码:2014-025

  深圳特尔佳科技趣味股份对公众不完全开放的公司孤独报

  董事报考者宣布献身于竞选修正告发书(王覃宝)

  公司和董事会职员的打包票收购A的真理。、严格与完整性,因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性参考或忽略本着良心的。。

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司(以下省略“公司”)于2014年3月19日在巨潮交流网()上显露了《孤独董事报考者宣布献身于竞选(王探宝)》。审计后,职员忽略,经过宣布献身于竞选宣布献身于竞选者的专门名称填写第其次。。孤独董事报考者修正宣布献身于竞选(王覃宝)。

  给出资者到达麻烦。,公司深奥歉意。。

  本公报。

  深圳科技趣味股份对公众不完全开放的董事会

  2014年3月19日

  保密的编码: 002213保密的缺钱:特 尔 良好公报号码:2014-026

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发(二)

  公司和董事会职员的打包票收购A的真理。、严格与完整性,因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性参考或忽略本着良心的。。

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司(以下省略“公司”)已于2014年3月18日在《保密的时报》、《柴纳保密的报》、《上海保密的报》及巨潮交流网上登载了经翻新的后的《在流行中的聚集2014年其次次暂时合股大会的告发(翻新的后)》,公报了公司聚集2014年其次次暂时合股大会(以下省略“这次合股大会”)的工夫、得其次名、慎重事项及顾虑事项。

  如溶液抄本,合股大会聚集。,董事会、中西部及东部各州的县议会因此独立或许合有产者公司3%过去的趣味的合股,有权向公司瞄准提议。。独立或许折合有产者公司3%过去的趣味的合股,暂时提案可在合股大会聚集前10天参考。。代表大会花名册人该当向合股大会收回增补告发。,暂时提案公报。咱们现时从事公司6的趣味。,727,368股趣味,公司合股的整个趣味:深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司(界分407),429股趣味)、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司(有产者3),933,942股趣味)、王楚兰鸨母(有产者1),225,947股趣味)、许莉琪鸨母(有产者1,160,050股趣味),3月18日向合股大会瞄准暂时提案。

  深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司、王楚兰鸨母、许莉琪鸨母瞄准以下暂时推荐:1、企图膳宿Xu Jinguang丈夫、Sun Wei丈夫是第三届董事会非孤独董事。,2014参考其次次暂时合股大会;2、企图膳宿Cui Jun丈夫、陈树军丈夫是第三届董事会的孤独董事,2014参考其次次暂时合股大会。

  董事会以为上述的合股的提议是划一的。,并称赞将提案参考给其次暂时合股ME。

  在上述的法案加强后,这次合股大会慎重经济状况列举如下:

  (1)在流行中的第三届董事会报考者企图膳宿的推荐;

  非孤独董事由舆论决定

  1由舆论决定张慧敏丈夫为孤独董事的推荐;

  2由舆论决定凌朝宇丈夫为孤独董事的推荐;

  3由舆论决定黄斌丈夫为孤独董事的推荐;

  4由舆论决定陶晓春丈夫为孤独董事的推荐;

  5由舆论决定Xu Jinguang丈夫为孤独董事的推荐

  6 Sun Wei丈夫中选为公司孤独董事的推荐

  孤独董事由舆论决定

  1由舆论决定范庆红鸨母为C孤独董事的推荐;

  2由舆论决定王素胜丈夫为孤独董事的推荐;

  3由舆论决定王覃宝鸨母为孤独董事的推荐;

  4 Cui Jun丈夫中选为公司孤独董事的推荐;

  5由舆论决定陈树军丈夫为孤独董事的推荐;

  孤独董事报考者的资历与孤独性,合股大会可以停止由舆论决定。。

  这项推荐将采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的由舆论决定。

  (2)在流行中的第三届中西部及东部各州的县议会报考者的企图膳宿。;

  李纯鸨母作为非职工代表监事的由舆论决定;

  手势由舆论决定文胜博丈夫为非权杖代表管理者;

  这项推荐将采取积聚开票制。。

  合股深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司、王楚兰鸨母、许莉琪鸨母瞄准的暂时提案适合相关性金科玉律。Cui Jun丈夫、陈树军丈夫的孤独董事企图膳宿宣布献身于竞选、孤独董事报考者宣布献身于竞选详见2014年3月19日巨潮交流网(http://)。孤独董事报考者的资历与孤独性,合股大会可以停止由舆论决定。。

  第三位新董事报考者名单详列在附件中。。

  翻新的后的2014年其次次暂时合股大会告发详见保密的时报2014年3月20日、《柴纳保密的报》《上海保密的报》及巨潮交流网上登载的《在流行中的聚集2014年其次次暂时合股大会的告发(翻新的后)》。

  本公报。

  深圳科技趣味股份对公众不完全开放的董事会

  2014年3月19日

  附件:第三名新董事简历

  一、非孤独董事简历:

  1、Xu Jinguang丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1960,高中学历,他念书于清华学会深圳默想所和人事栏经济默想所。。Xu Jinguang丈夫于1993年建立深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司并干董事长迄今。眼前,他是深圳政协职业夸示组织的行政管理员第五人。、深圳南山区第三手续费政协职业夸示组织的行政管理员,多元性柴纳商事联合会常务副会长、深圳促进会副会长。

  Xu Jinguang丈夫眼前未直线使成比例有产者实用,其把持的公司深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司有产者公司407,429股趣味、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司有产者公司3,933,942股趣味、他的爱人王楚兰从事该公司1的趣味。,225,947股趣味、其女儿许莉琪有产者公司1,160,050股趣味。

  Xu Jinguang丈夫持股攀登超越5%的合股、董事、监事、毕业班学生管理权杖是无足轻重的。,也没受到柴纳证监会的处分。,公司条例和公司溶液中没少许情境。。

  2、Sun Wei丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1962,本科学历。曾任大同市机车厂厂长,江陵归类深圳江陵工业界行政经营伙计,深圳丹路实业股份对公众不完全开放的公司人事管理部,1999-2010年供职于研祥智能科技趣味股份对公众不完全开放的公司(香港的提供货物上市的公司)行政经营,2011年迄今供职深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司董事长。

  Sun Wei丈夫先后多元性第三届政协深圳南山区手续费职业夸示组织的行政管理员,中共深圳委党校改革默想特价,深圳南山区人民法院审查委员,北京的旧称学会私营经济默想院客座教授,北京的旧称航空航天学会深圳默想所客座教授,深圳管理学院客座教授,深圳人文资源和社会保障局2012-2013年度特邀创业顾问,深圳电子交流产业联合会及对立面SOC。

  Sun Wei丈夫眼前未有产者实用,持股攀登超越5%的合股、董事、监事、毕业班学生管理权杖是无足轻重的。,也没受到柴纳证监会的处分。,公司条例和T公司不喜欢公司董事。。

  二、孤独董事简历:

  1、Cui Jun丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1964,科技博士、法学硕士,一级代劳人。曾任就全国而论代劳人协会第五名身体部位。、八号届、广东省第九届代劳人协会、第五、第六感觉届深圳代劳人协会副会长、中华就全国而论代劳人协会国际商事手续费职业夸示组织的行政管理员、Guang知识产权法度事务手续费副船驶往、广东代劳人协会民法事情手续费船驶往、广东代劳人协会文化建筑任务手续费船驶往。广东兴辰法度公司代劳人。、深圳政协职业夸示组织的行政管理员、立宪事务法度专家请教手续费职业夸示组织的行政管理员、深圳知识产权专家手续费副船驶往、深圳人民代表大会常务手续费法度伙计、深圳国际商会法度手续费副主席、全柴纳知识产权法度事务手续费职业夸示组织的行政管理员、深圳专利权协会常务副会长、深圳美工设计知识产权一般化副董事长、华南国际经济贸易审阅人审阅人、排解专家、深圳仲裁手续费审阅人。

  Cui Jun丈夫未有产者实用,持股攀登超越5%的合股、董事、监事、毕业班学生管理权杖是无足轻重的。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例和T公司不喜欢公司董事。。Cui Jun丈夫已通用柴纳证监会认可的孤独董事资历证明,教区牧师深圳中华整套(归类)股份对公众不完全开放的公司孤独董事、深圳奥拓电子趣味股份对公众不完全开放的公司孤独董事、深圳和而泰智能把持趣味股份对公众不完全开放的公司孤独董事、上海金桥交流趣味股份对公众不完全开放的公司孤独董事。

  2、陈树军丈夫,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1968,硕士默想生学历,毕业班学生会计权杖、柴纳记录会计权杖、柴纳记录税务师、司法审判、国家法度职业资历。广州会计权杖事务所前旁听生、经营,深圳广深会计权杖事务所实行合伙人,广东广神法务会计师事务所法定代劳人。

  陈树军丈夫未有产者实用,持股攀登超越5%的合股、董事、监事、毕业班学生管理权杖是无足轻重的。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例和T公司不喜欢公司董事。。陈树军丈夫已通用柴纳证监会认可的孤独董事资历证明,教区牧师深圳中华整套(归类)股份对公众不完全开放的公司孤独董事、深圳趣味股份对公众不完全开放的公司孤独董事。

  保密的编码:002213保密的缺钱:特 尔 良好公报号码:2014-027

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司在流行中的聚集2014年其次次暂时合股大会的告发(翻新的后)

  公司和董事会职员的打包票收购A的真理。、严格与完整性,因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性参考或忽略本着良心的。。

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司(以下省略“公司”)于2014年3月18日收回《在流行中的聚集2014年其次次暂时合股大会的告发(翻新的后)》(公报编号:2014-024),合股大会将于2014年3月31日聚集。。

  董事会于2014年3月18日收到合股深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司、王楚兰鸨母、许莉琪鸨母企图膳宿第三届董事报考者的暂时提案,并称赞将提案参考给其次暂时合股ME,各种细节登载在《保密的时报》2014年3月20日。、《柴纳保密的报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上的《在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发(二)》(公报编号:2014-026)。

  其次次特殊合股代表大会顾虑事项:

  一、这次代表大会的基本经济状况

  1、代表大会花名册人:公司二级董事会

  2、公司二级董事会其次十七次代表大会慎重经过了《在流行中的聚集2014年其次次暂时合股大会的推荐》,合股大会适合顾虑抄本、行政规章、不得不运用的、正常化企图免费入场券、溶液等抄本。。

  3、代表大会日期和工夫:午前9:00,2014年3月31日(周一)。

  4、代表大会花名册法:合股大会采取现场由舆论决定与NE相结合的方式。公司将经过深圳保密的市所[微博]零碎和互联网身体开票零碎向公司合股企图身体排队的开票平台,公司合股可以在身体开票工夫内经过深圳保密的市所[微博]的市零碎或互联网身体开票零碎行使由舆论决定权。

  现场开票:合提供货物身列席现场代表大会或许授权证另东西献身于代表大会。;

  身体开票:这次合股大会将经过深圳保密的市所零碎和互联网身体开票零碎向公司合股企图身体排队的开票平台,公司合股可以在上述的身体开票工夫内经过深圳保密的市所的市零碎或互联网身体开票零碎行使由舆论决定权。

  公司合股应危险的行使由舆论决定权,开票工夫,相反的的提供货物果实却在现货商品或深圳的提供货物市所中选择。、互联网身体零碎打中开票零碎经过。,开票不克不及背诵。假设相反的的提供货物经过现货商品或市零碎、互联网身体反复开票,以优先开票为铅锤。绳。。

  5、代表大会行动者:

  (1)完毕2014年3月24日后期收盘时在柴纳保密的表达结算对公众不完全开放的责任公司深圳分行表达在册的本公司整个合股。公司整个合股有权列席合股大会。,并可以以书面排队付托代劳人列席代表大会和献身于由舆论决定,合股代表不得相称公司的合股。。

  (2)公司董事、监事和毕业班学生管理权杖。

  (3)公司来访的代劳人。

  6、代表大会得其次名:深圳龙华新区观澜高新技术工业区TEA免疫因子

  二、代表大会慎重

  1、这次代表大会慎重的推荐由公司二级董事会其次十七次代表大会和其次届中西部及东部各州的县议会第十六次代表大会慎重经过后参考,顺序无效,材料达到结尾的。合股凌朝宇丈夫参考的推荐是合法的。性,材料达到结尾的。合股深圳粤美特产业群股份对公众不完全开放的公司、深圳前海广东美特界分股份对公众不完全开放的公司、王楚兰鸨母、许莉琪鸨母参考的推荐顺序无效,材料达到结尾的。

  2、这次代表大会将慎重以下手势。:

  (1)在流行中的第三届董事会报考者企图膳宿的推荐;

  非孤独董事由舆论决定

  1由舆论决定张慧敏丈夫为孤独董事的推荐;

  2由舆论决定凌朝宇丈夫为孤独董事的推荐;

  3由舆论决定黄斌丈夫为孤独董事的推荐;

  4由舆论决定陶晓春丈夫为孤独董事的推荐;

  5由舆论决定Xu Jinguang丈夫为孤独董事的推荐;

  6 Sun Wei丈夫中选为公司孤独董事的推荐;

  孤独董事由舆论决定

  1由舆论决定范庆红鸨母为C孤独董事的推荐;

  2由舆论决定王素胜丈夫为孤独董事的推荐;

  3由舆论决定王覃宝鸨母为孤独董事的推荐;

  4 Cui Jun丈夫中选为公司孤独董事的推荐;

  5由舆论决定陈树军丈夫为孤独董事的推荐;

  孤独董事报考者的资历与孤独性,合股大会可以停止由舆论决定。。

  这项推荐将采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事的由舆论决定。

  (2)在流行中的第三届中西部及东部各州的县议会报考者的企图膳宿。;

  李纯鸨母作为非职工代表监事的由舆论决定;

  手势由舆论决定文胜博丈夫为非权杖代表管理者;

  这项推荐将采取积聚开票制。。

  3、显露经济状况

  上述的手势的各种细节已于2014年3月15日发布。、2014年3月19日、保密的时报2014年3月20日、《柴纳保密的报》、《上海保密的报》和巨潮交流网()上的《公司二级董事会其次十七次代表大会导致公报》、《公司二级董事会其次十八次代表大会导致公报》、第十六届中西部及东部各州的县议会其次次代表大会公报、在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发、《在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发(二)》及相关性公报。

  三、现场代表大会表达方式

  1、表达得其次名:深圳龙华新区观澜局董事会问询处;

  2、表达工夫:2014年3月25日早上10:00—12:00,后期14点:00—16:00;

  3、表达方式:

  (1)自然人合股不得不有产者本身的程度证。、合股理由卡、的提供货物表达等。;

  (2)社团合股的营业执照硬拷贝、单位的提供货物证明、法定代劳人法定代劳人或许代劳服务器;

  (3)发货人的原始程度证。、授权证代劳服务器、发货人保密的理由卡及的提供货物表达等。;

  (4)具有上述的企图免费入场券的本国合股的来鸿。、传真传输记录,须在2014年3月25日检修或传真传输至公司(请选定“合股大会”字样),没受话器记录。。

  四、合股参加网上开票的辨别出与由舆论决定顺序

  合股大会将为合股企图网上开票平台,身体开票包罗市零碎开票和身体开票。,由舆论决定顺序列举如下:

  (1)由舆论决定顺序采取市名人由舆论决定。:

  1、经过深圳保密的市所市零碎停止身体开票的详细工夫为2014年3月31日午前9:30–11:30,后期13:00–15:00;

  2、开票某一时代的,市零碎将被列在开票的提供货物上。,合股经过购置物宣布献身于竞选开票由舆论决定事项。:

  有由舆论决定权的保密的编码

  保密的省略

  工厂取向

  补进价钱

  362213

  受话器由舆论决定

  补进

  有重大意义的申报价钱

  3、合股由舆论决定的详细顺序是:

  (1)输出紧握定单;

  (2)保密的编码的输出;

  (3)在发货人的经济状况下填写合股会代表大会号;。安排1、安排2必要按同上开票。,逐项开票手势,如安排1中有多个需由舆论决定的子推荐,元代表对安排1下整个子推荐停止由舆论决定,元代表2号中子夸示,元代表安排1中子推荐②,等等。

  非孤独董事的由舆论决定、孤独董事、合股代表监事的推荐,如安排1为由舆论决定董事,袁代表第东西报考者。,人民币代表其次报考者。,等等。

  序号

  票据满足

  付托价钱

  安排1

  企图膳宿董事会第三人报考者的提议

  无

  

  非孤独董事由舆论决定

  无

  3、投给4名报考者的总表决权不克不及超越总额。

  开票总额:4 *趣味数=做选票。

  .1

  手势由舆论决定张慧敏丈夫为公司孤独董事

  元

  .2

  手势由舆论决定凌朝宇丈夫为公司孤独董事

  元

  .3

  手势由舆论决定黄斌丈夫为公司孤独董事

  元

  .4

  手势由舆论决定陶晓春丈夫为公司孤独董事

  元

  .5

  在流行中的由舆论决定Xu Jinguang丈夫为公司非孤独董事的推荐

  元

  .6

  在流行中的由舆论决定Sun Wei丈夫为公司非孤独董事的推荐

  元

  

  孤独董事由舆论决定

  无

  3、投给3名报考者的表决权折合不克不及超越您的开票总额。

  开票总额:3 *趣味数=做选票。

  .1

  手势由舆论决定樊庆鸨母为公司孤独董事

  元

  .2

  安排中选王素胜丈夫为C孤独董事

  元

  .3

  在流行中的由舆论决定王探宝鸨母为公司孤独董事的推荐

  元

  .4

  在流行中的由舆论决定Cui Jun丈夫为公司孤独董事的推荐

  元

  .5

  在流行中的由舆论决定陈树军丈夫为公司孤独董事的推荐

  元

  安排2

  企图膳宿第三个中西部及东部各州的县议会报考者的提议

  无

  3、投给2名报考者的表决权折合不克不及超越您的开票总额。

  开票总额:2 *趣味数=做选票。

  

  李纯鸨母作为非职工代表监事的由舆论决定

  元

  

  手势由舆论决定文胜博丈夫为非权杖代表管理者

  元

  (4)在付托量子下输出开票支持的理由。:

  积聚开票名人手势,填写付托量子下的表决权;详细经济状况列举如下;

  序号

  票据满足

  付托量子

  安排1

  企图膳宿董事会第三人报考者的提议

  ——

  

  非孤独董事由舆论决定

  ——

  .1

  手势由舆论决定张慧敏丈夫为公司孤独董事

  称赞阄

  .2

  手势由舆论决定凌朝宇丈夫为公司孤独董事

  称赞阄

  .3

  手势由舆论决定黄斌丈夫为公司孤独董事

  称赞阄

  .4

  手势由舆论决定陶晓春丈夫为公司孤独董事

  称赞阄

  .5

  在流行中的由舆论决定Xu Jinguang丈夫为公司非孤独董事的推荐

  称赞阄

  .6

  在流行中的由舆论决定Sun Wei丈夫为公司非孤独董事的推荐

  称赞阄

  

  孤独董事由舆论决定

  ——

  .1

  手势由舆论决定樊庆鸨母为公司孤独董事

  称赞阄

  .2

  安排中选王素胜丈夫为C孤独董事

  称赞阄

  .3

  在流行中的由舆论决定王探宝鸨母为公司孤独董事的推荐

  称赞阄

  .4

  在流行中的由舆论决定Cui Jun丈夫为公司孤独董事的推荐

  称赞阄

  .5

  在流行中的由舆论决定陈树军丈夫为公司孤独董事的推荐

  称赞阄

  安排2

  企图膳宿第三个中西部及东部各州的县议会报考者的提议

  ——

  

  李纯鸨母作为非职工代表监事的由舆论决定

  称赞阄

  

  手势由舆论决定文胜博丈夫为非权杖代表管理者

  称赞阄

  (5)承认书受信托的的收购。

  4、车票总计基本的:在买票时,异样的开票果实却在现场选择。、身体开票打中少许开票方式,假设反复由舆论决定,以优先开票为铅锤。绳。。

  5、有关注意事项

  (1)不克不及脱掉网上开票。;

  (2)对同一事物开票事项果实却作出每一宣布献身于竞选。,多个宣布献身于竞选应以优先宣布献身于竞选为根底。;

  (3)由舆论决定权经过该市零碎并经过,以优先为规范。;

  (4)假设你必要查问开票果实。,请在深圳保密的市所网上开票零碎记录,单击开票查询有或起作用。,您可以反省关于个人的简讯身体开票的果实。,或保密的公司贩卖部对UPO的质询。

  (5)不适合上述的要价的白白开票宣布献身于竞选。,被以为没献身于开票的。

  (二)身体开票的详细换异。:

  1、采取互联网身体开票为2014年3月30日(现场合股大会聚集前一日)后期15:00至2014年3月31日(现场合股大会完毕当天)后期15:00的少许工夫。。

  2、合股获取程度验明的详细流动:

  合股经过身体开票零碎开票。,需比照《深圳保密的市所出资者身体服役程度验明事情实施细则》的抄本实施程度验明,收购深圳保密的市所数字证明或深圳的提供货物市所。

  (1)敷服役司令部的换异

  登录网站:密电码服役区。;填上名字。、保密的理由号码、程度证号码等交流。,设置6-8位服役密电码;假设应用顺序成,零碎将统计表东西4位的使某事物或某人敏感反省码。。

  (2)使某事物或某人敏感服役密电码。

  以任何方式经过深圳保密的市所市零碎购置物的提供货物,运用使某事物或某人敏感反省码使某事物或某人敏感服役密电码。使某事物或某人敏感密电码后,服役密电码果实却运用半歇。。临时服役密电码使某事物或某人敏感,当参加对立面身体开票时,不喜欢重行使某事物或某人敏感。。数字证明敷表,敷可向深圳保密的交流公司或其。

  3、由于所收购服役的合股对互联网身体开票零碎的开票。

  (1)登录,在“的提供货物上市的公司合股大会列表”选择“深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司2014年其次次暂时合股大会开票”;

  (2)进入后点击开票。,选择用户名密电码登录。,输出您的保密的理由号码和“服役密电码”;敷数字证明的出资者可以选择CA验明。;

  (3)进入后,点击开票。,如Web暗示举动。;

  (4)承认书和转发开票果实。。

  4、对立面

  (1)合股由舆论决定后的网上开票名人。,开票果实不克不及经过身体开票名人来改建。。

  (2)网上开票零碎,如合股的账、果实,像合股理由相等地,经过两种方式反复开票,合股大会的由舆论决定果实是由于。

  (3)合股大会上有数量庞大的数量庞大的推荐。,合股只开票一张或几张抑制。,在买票时,以合股的程度列席合股大会。,合股大会的合股总额计算;合股还没有发表支持的理由的对立面票据。,尊敬弃权。不适合上述的要价的申报将被宣布白白。,不包罗在开票总计中。

  (4)假设你必要查问开票果实。,请在开票日后期18点开票。:00登陆深圳保密的市所网上开票零碎,单击开票查询有或起作用。,您可以反省关于个人的简讯身体开票的果实。。

  (5)积聚开票名人手势,公司合股该当以其所从事的由舆论决定表决权(即趣味数与参加竞选人数之积)为限停止开票,像,合股滴的表决权超越了,这项推荐的由舆论决定开票被以为是弃权。。

  五、对立面事项

  (1)代表大会的尝信息:

  前卫:张宇坡

  尝受话器:0755-26513588

  尝传真传输:0755-26519166

  尝地址:深圳龙华新区观澜局董事会问询处

  邮递区号:518110

  信箱:ns@

  (二)管本公司的膳宿费和通讯费;。

  六、备查企图免费入场券

  1、公司二级董事会其次十七次代表大会导致公报

  2、公司二级董事会其次十八次代表大会导致公报

  3、第十六届中西部及东部各州的县议会其次次代表大会公报

  4、在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发

  5、在流行中的加强其次次暂时合股暂时提案的告发(二)

  本公报。

  深圳科技趣味股份对公众不完全开放的董事会

  2014年3月19日

  附件:

  多伦特其次次特殊合股大会授权证明

  兹授权证丈夫(鸨母)代表本身(本单位)列席深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司2014年其次次暂时合股大会,我将代表我本身对我国的手势停止由舆论决定。,并代表本会署名的相关性企图免费入场券署名。。

  公司/本身对这一推荐的由舆论决定支持的理由:

  序号

  推荐

  积聚开表决权(的提供货物)

  鼓励(分享)

  1

  企图膳宿董事会第三人报考者的提议

  —

  —

  

  非孤独董事由舆论决定

  —

  .1

  手势由舆论决定张慧敏丈夫为公司孤独董事

  .2

  手势由舆论决定凌朝宇丈夫为公司孤独董事

  .3

  手势由舆论决定黄斌丈夫为公司孤独董事

  .4

  手势由舆论决定陶晓春丈夫为公司孤独董事

  .5

  在流行中的由舆论决定Xu Jinguang丈夫为公司非孤独董事的推荐

  .6

  在流行中的由舆论决定Sun Wei丈夫为公司非孤独董事的推荐

  

  孤独董事由舆论决定

  —

  .1

  手势由舆论决定樊庆鸨母为公司孤独董事

  .2

  安排中选王素胜丈夫为C孤独董事

  .3

  在流行中的由舆论决定王探宝鸨母为公司孤独董事的推荐

  .4

  在流行中的由舆论决定Cui Jun丈夫为公司孤独董事的推荐;

  .5

  在流行中的由舆论决定陈树军丈夫为公司孤独董事的推荐;

  2

  企图膳宿第三个中西部及东部各州的县议会报考者的提议

  —

  —

  

  李纯鸨母作为非职工代表监事的由舆论决定

  

  手势由舆论决定文胜博丈夫为非权杖代表管理者

  客户姓名(署名或盖印):

  住院医师程度证号码或事业营业执照:

  基金有产者量:客户账:

  收货人署名:收货人的程度证号:

  付托日期:

  寿命:

  脚注:

  1。开票方式采取积聚开票制。。非孤独董事由舆论决定,各合股为由舆论决定所有产者的由舆论决定人票总额。; 孤独董事报考者开票,每个合股不得不由舆论决定东西孤独的由舆论决定人的总表决权。; 非权杖监事由舆论决定,各合股由舆论决定由舆论决定的总表决权;

  合股必须做的事开票由舆论决定他们从事的总表决权。。合股有权比照本身的吸入行事。,积聚开表决权应装饰于几或整个F。

  2.《授权证代劳服务器》硬拷贝或按过去的体式便宜均无效;社团合股该当插上插头印信。,法定代劳人必要署名。。

  保密的编码:002213保密的缺钱:特 尔 良好公报号码:2014-028

  深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司

  2013年度合股大会导致公报

  公司和董事会职员的打包票收购A的真理。、严格与完整性,因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性参考或忽略本着良心的。。

  要紧暗示 :

  1、合股大会没加强。、变动、统治推荐。

  2、合股大会采取现场由舆论决定的方式。。

  一、代表大会花名册

  (i)花名册工夫:2014年3月19日(星期三)后期14点:00;

  (二)聚集代表大会的得其次名:深圳龙华新区观澜高新技术工业区TEA免疫因子;

  (三)花名册打字:合股大会采取现场由舆论决定的方式。;

  (四)代表大会花名册人:董事会;

  (五)稳定剂:深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司董事长张慧民丈夫;

  (六)这次代表大会的聚集适合《中华人民共和国公司条例》及《深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司溶液》等顾虑抄本。

  二、列席代表大会

  公共的14名合股(或合股代劳)列席合股大会。,有产者公司66的开票权,390,070股,占公司总提供货物的33%。,在监狱里:

  (1)合股大会表明的合股和合股,代表趣味66,390,070股,占公司总提供货物的33%;

  公司使成比例董事、监事和毕业班学生管理权杖列席代表大会。北京的旧称天元法度公司应邀列席代表大会。。

  三、手势慎重与由舆论决定

  代表大会慎重并由舆论决定了以下手势。,详细开票列举如下:

  1、慎重经过《2013年度公报》和《2013年度公报摘要》;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  公司的孤独董事形成孤独董事的代表。。

  2、慎重并经过董事会任务报告;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  3、慎重和经过中西部及东部各州的县议会的任务报告;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  4、慎重和经过决算表2013;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  5、慎重经过2013年度利润分配平面图;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  6、慎重并经过敷敷人工合成荣誉的推荐;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  7、慎重经过《在流行中的信永中和会计权杖事务所2013年度审计任务的评价的推荐》;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  8、慎重和经过《在流行中的翻新的审计机构的推荐》;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  9、慎重和经过董事会薪酬推荐;

  由舆论决定果实:称赞票24,810,070股,占列席合股大会非关系合股有产者由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,占列席合股大会非关系合股有产者由舆论决定权趣味总额的0%;弃权0股,占列席合股大会非关系合股有产者由舆论决定权趣味总额的0%。

  相关性合股张慧敏丈夫控制开票。。

  由舆论决定果实经过。。

  10、慎重经过《在流行中的2014年度对西安分店打包票安置的推荐》;

  由舆论决定果实:称赞票66,390,070股,占列席合股大会有由舆论决定权趣味总额的100%;0票支持,弃权0股。

  由舆论决定果实经过。。

  四、代劳人的法度支持的理由

  (1)法度公司的专门名称:北京的旧称天元法度公司;

  (二)代劳人姓名:谭清,李雅静;

  (三)结论性支持的理由:

  最后,代劳人以为,公司合股大会的花名册、这顺序是适合法度的。、行政规章、的提供货物上市的公司合股大会抄本及A股抄本;献身于合股大会的权杖资历、代表大会花名册人的资历是合法无效的。;合股大会由舆论决定顺序、开票果实是合法无效的。。

  五、备查企图免费入场券

  1、《深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司2013年度合股大会导致》。

  2、北京的旧称天元法度公司发行的《在流行中的深圳特加科技趣味股份对公众不完全开放的公司2013年度合股大会的法度支持的理由》。

  本公报。

  深圳科技趣味股份对公众不完全开放的董事会

  2014年3月19日

进入新浪网金融股票

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注